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广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公
点击数:次  更新时间:2019-10-02 22:33

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广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

时间:2019-09-30 06:06 来源:未知  手机版

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原标题:广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

证券代码:002676?????证券简称:顺威股份????公告编号:2019-030

广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公司

第四届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、?董事会会议召开情况

广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议通知于2019年9月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年9月27日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人,参与表决的董事6人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、?董事会会议审议情况

1、?审议通过了《关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

经公司第四届董事会审计委员会提议,公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。众华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券、期货相关业务资格的审计机构,有着丰富的行业经验,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务及内控审计工作的要求,同意公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,财务审计费用为108万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、?审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》;

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核,同意提名李笛鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、?审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2019年10月21日(星期一)下午2:30召开公司2019年第一次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号〕,股权登记日为2019年10月14日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、?备查文件

1、?广东顺威精密江苏省新时代工贸公司股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议

2、?独立董事对第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事前认可意见

3、?独立董事关于第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见

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本文标签:表决 股东 股东大会 投票 董事会

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